Ces derniers jours, des dizaines de cabinets d’avocats renommés de la capitale française, Paris, s’affairent à préparer des « offres de services » au profit et à la demande de banquiers et de hauts fonctionnaires du fisc libanais. Si la grande majorité de ces banquiers et fonctionnaires bénéficiaient des services de cabinets d’avocats internationaux de renom, ils doivent aujourd’hui tous recourir aux services de cabinets français et solliciter leurs devis.

Négociations pour éviter le « scénario Marwan Khair El Din »
L’objectif des banquiers et des responsables de ces offres n’est autre que de sélectionner les meilleurs bureaux, d’obtenir des conseils juridiques dans les négociations avec les enquêteurs français, concernant les dossiers du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, et la collusion présumée pour faciliter une détournement de fonds autour des banques libanaises. Le point autour duquel s’articuleront les négociations porte sur l’examen de la flexibilité de la justice française par rapport à la possibilité de conclure des accords judiciaires dans lesquels les Libanais divulgueront certaines données en faveur de l’équipe d’enquête en échange de leur épargner des scénarios de détention ou des interdictions de voyager. pendant la phase d’enquête, comme ce fut le cas avec Marwan Khair El-Din.

Quant aux stades avancés des procès, tout banquier ou fonctionnaire tentera aujourd’hui de fournir suffisamment d’informations et de données pour prouver qu’il n’est pas impliqué dans la complicité délibérée dans les opérations de détournement de fonds menées par le gouverneur de la Banque du Liban et des comtés environnants. devenir. Plus précisément, ils tenteront de prouver leur « bonne foi » en menant leurs opérations bancaires ou financières, même si le souverain et ses associés pourraient utiliser leurs banques ou leurs emplacements pour blanchir les fonds détournés à leur insu.

S’ils réussissent dans cette tâche difficile, ils peuvent réduire les peines qui leur sont infligées aux amendes que certains réclament. Encore une fois, tout banquier devra faire preuve du plus haut niveau de coopération avec les enquêteurs à ce stade pour parvenir à cette conclusion.

Pour faire simple, le spectre du « scénario de Marawan Khair El-Din » plane sur tout le monde. Le fait que l’un ou l’autre de ces individus ne se présente pas aux interrogatoires à Paris, s’il est convoqué, fera de lui une personne internationalement recherchée. Une participation non signalée peut entraîner une interdiction de voyager ou même une peine d’emprisonnement. La meilleure solution est de rechercher une issue honorable et de coopérer le plus possible à l’enquête, quitte à « vendre » Riad Salameh lui-même.

Les sources judiciaires qui suivent le dossier confirment que la probabilité que chacun d’eux réussisse dans sa mission est très variable. Certaines banques ont limité leur rôle à relayer les envois de fonds de Raja Salama, en vérifiant avec négligence les sources des fonds. D’autres, comme Al-Mawarid Bank et plusieurs autres banques, étaient liées à Riyad Salameh par le biais d’intérêts et d’entreprises étroitement liés, ce qui suggère que la transmission des envois de fonds faisait partie de l’influence exercée par le dirigeant ces dernières années. Il était également clair que certains responsables de la Banque du Liban étaient en effet impliqués dans l’organisation du processus de détournement de fonds et dans la réalisation de transferts depuis des comptes de la Banque du Liban à l’étranger.

En bref, la liste des personnes persécutées ne se limitera pas au dirigeant, son frère, son fils, son assistante Marianne Howayek et son amie Anna Kozakova, mais comprendra des dizaines de banquiers et de fonctionnaires de la Banque du Liban. Cependant, leur plus grande aspiration est de sortir du cercle de l’enfermement pendant l’enquête et d’éviter une peine de prison plus tard, même s’ils sont condamnés à une amende pour avoir négligé leurs devoirs professionnels. Et c’est précisément ici qu’il devient permis de sacrifier sa relation avec le souverain.

Marwan Khair El-Din négocie son sort
Marwan Khair El-Din notamment fait partie de ceux qui négocient aujourd’hui pour protéger sa tête, même au prix d’informations supplémentaires condamnant le gouverneur de la Banque du Liban.
Des sources judiciaires à Paris indiquent que Khair El-Din, en consultation avec des enquêteurs en France, examine aujourd’hui ses options pour démontrer une coopération suffisante avec les enquêteurs et rendre toutes les informations dont il dispose dans l’affaire du gouverneur de la Banque du Liban, en échange de une demande de levée de l’interdiction de voyager qui lui a été imposée en tant que collaborateur au dossier. Khair El-Din cherche également à échanger certaines des informations qu’il possède et qui révèlent le réseau de blanchiment d’argent mené par Raja et Riad Salameh avec l’atténuation des peines qui lui ont été infligées par la suite. Ne pas coopérer pourrait lui coûter jusqu’à dix ans de prison.

Plus de détails sur les accusations portées contre Khair El-Din ont été révélés ces derniers jours, notamment en fournissant les enregistrements des opérations de sa banque dans le but de dissimuler les sources des fonds reçus par le compte de Raja Salameh à la banque Al-Mawarid et dont la cible d’obscurcissement plus tard. Selon l’enquête, il a été constaté que les relevés bancaires du compte de Raja Salameh à la banque Al-Mawarid contenaient des transactions qui ont eu lieu pendant les jours fériés, bien que le système d’information de la banque ait été complètement fermé pendant ces jours, confirmant l’implication de la banque dans la falsification. Les relevés bancaires de Raja Salameh et les écritures falsifiées qui n’ont pas été payées pour cacher d’autres restrictions.

Dans le même temps, il est apparu que récemment, Marwan Khair El-Din travaillait pour détacher des employés d’Al-Mawarid Bank afin de les nommer en tant que directeurs fictifs de sociétés de Riyad Salameh enregistrées dans certains pays européens, ce que ces employés font l’objet de poursuites. devant un tribunal auquel ils étaient indispensables et sur des dossiers dont ils ignoraient l’existence.

C’est précisément cette complicité qui a permis aux enquêteurs d’accuser plus facilement Marwan Khair El-Din d’avoir aidé et encouragé la Banque du Liban à détourner des fonds et à blanchir de l’argent. A noter que Khair El-Din a concédé aux enquêteurs cette affaire de détachement d’employés et l’a placée dans le cadre du « service » que la banque rend à ses distingués clients.

Interpol pour Riyad Salameh ?
L’attention se concentre actuellement sur la séance d’interrogatoire du 16 mai à Paris, à laquelle le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, était invité. On sait que Salameh craint d’être empêché de retourner à Beyrouth, comme ce fut le cas pour Khair El-Din, voire emprisonné s’il participe à cet interrogatoire (voir Al-Modon).

La juge Ghada Aoun a dépouillé Salameh de l’une des excuses qu’il aurait pu utiliser pour éviter d’assister à l’audience de Paris en levant l’interdiction de voyager qu’elle lui avait imposée, qui avait essentiellement expiré au fil du temps il y a des mois. Salama n’avait donc aucune excuse pour ne pas assister à l’interrogatoire à Paris après un mois, à moins que la justice libanaise ne s’entende avec lui et ne lui organise une séance d’interrogatoire au Liban le même jour, ce qui est peu probable.

Malgré cela, des sources de l’équipe de défense de Salameh indiquent qu’il a tendance à ne pas assister à l’interrogatoire et soulignent des violations de la loi dans les procédures judiciaires en cours en France. Dans cette affaire, la justice française devrait émettre une notice rouge via Interpol dans le but d’appeler à l’arrestation de Riad Salameh et à son transfert vers l’Europe.

Ici, le Liban n’est pas autorisé à accéder à cette demande, puisque la loi libanaise n’oblige pas la justice locale à extrader un citoyen libanais vers une justice étrangère sur la base d’un tel mandat d’arrêt. C’est ce qui s’est passé, par exemple, dans le cas de Carlos Ghosn, qui jouit de sa liberté au Liban malgré une notice rouge émise à son encontre par Interpol et à la demande de la justice française.

Mais au final, et selon ce scénario, après le 16 mai, Riad Salameh est recherché, suivi à l’international par Interpol, même s’il reste en liberté dans la capitale libanaise de Beyrouth… .
Titulaire recherché du titre de Gouverneur de la Banque centrale.