Quatre sources bien informées ont déclaré à Reuters que les procureurs européens ont examiné cette semaine des documents de virement bancaire à Beyrouth dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, et son frère avaient détourné des fonds publics.

Des responsables judiciaires européens ont déclaré que des procureurs allemands, français et luxembourgeois soupçonnaient Salameh et son frère Raja d’avoir détourné plus de 300 millions de dollars de la banque centrale entre 2002 et 2015.

Dans une enquête distincte, un juge libanais a accusé en mars Salameh d’enrichissement illégal.

Le gouverneur de la banque centrale et son frère ont nié les allégations. Salameh a déclaré qu’il était devenu le bouc émissaire des responsables de la crise financière dévastatrice qui a débuté au Liban en 2019.

Selon des responsables européens et des documents judiciaires français consultés par Reuters, les procureurs européens, qui n’ont pas encore déposé d’accusations formelles, soupçonnent les deux hommes d’avoir utilisé une partie de l’argent pour acheter des biens immobiliers en France et dans toute l’Europe.

Selon des responsables européens et des documents judiciaires français, 130 millions de dollars d’actifs et de comptes ont été gelés dans toute l’Europe dans le cadre de cette affaire.

Les avocats des frères Salameh disent faire appel de la saisie des avoirs en France. Un tribunal français est saisi de l’affaire.

Les sources informées ont déclaré que les documents examinés par les procureurs européens qui se sont rendus à Beyrouth comprenaient des relevés bancaires comprenant des transferts financiers effectués par Raja Salameh via des banques libanaises.

Des responsables européens ont déclaré que c’était la première fois que les procureurs avaient accès aux détails des virements électroniques qui pourraient aider à suivre les mouvements d’argent. Ils ont ajouté que les procureurs libanais menant une enquête parallèle n’ont pas encore annoncé ces conclusions.

Ghassan Oweidat, procureur du Liban, n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le type de documents vus par les procureurs européens.

Salameh et son frère ont nié avoir détourné ou blanchi des fonds publics et ont déclaré que les 300 millions de dollars provenaient d’activités commerciales légitimes.

Ils ont déclaré que l’enquête s’inscrivait dans le cadre d’une campagne coordonnée visant à accuser Riad Salameh, qui a occupé le poste de gouverneur de la Banque du Liban pendant trois décennies, d’avoir provoqué l’effondrement financier qui a commencé en 2019 et d’avoir paralysé et incité les banques du pays à ont la plupart des Libanais dans la pauvreté.

Ces dernières années, la Suisse s’est également détournée du concept traditionnel de neutralité et s’est davantage tournée vers la communauté internationale.

La crise a éclaté après que le Liban ait accumulé d’énormes dettes pendant trois décennies après la guerre civile de 1975-1990.

Un avocat français de Riyad Salameh a déclaré que l’affaire était politisée et que son client maintenait une séparation complète entre son argent et les actifs de la banque centrale.

L’avocat français Pierre-Olivier Sur a déclaré à Reuters: « Il n’y a aucun schéma de flux financier dans le dossier que j’ai vu qui pourrait impliquer directement Riad Salameh en confondant ses actifs et ses comptes avec les actifs de la banque centrale. »

Un proche de Raja Salameh a affirmé nier tout détournement de deniers publics.

Le gouverneur de la Banque du Liban, 72 ans, avait précédemment déclaré avoir fait fortune grâce à l’argent qu’il avait reçu de la Merrill Lynch Bank avant de devenir gouverneur de la banque centrale en 1993.

Les sources bien informées ont indiqué que les documents bancaires fournis par les autorités libanaises sont examinés par une équipe de procureurs européens arrivés à Beyrouth la semaine dernière et y resteront au moins jusqu’à vendredi.

Lundi, ont-ils ajouté, les procureurs ont entamé la première d’une douzaine de séances d’enquête à Beyrouth avec des témoins, dont des responsables actuels et anciens de la banque centrale, des banquiers de haut rang et d’autres responsables financiers.

Ils ont indiqué que les sessions seront présidées par des juges libanais, qui renverront les questions aux procureurs européens.

En mai, les procureurs libanais ont eu accès aux dossiers de la banque. Deux sources judiciaires libanaises et un responsable européen ont déclaré qu’il n’était pas possible de divulguer les données à l’époque car Riyad Salameh avait demandé une rétractation au juge chargé de l’enquête.

Oweidat a déclaré que le juge avait été démis de ses fonctions il y a quelques jours, permettant la reprise de la coopération judiciaire avec les Européens. Il a ajouté qu’un nouveau juge sera bientôt nommé.

Riyad Salameh bénéficie toujours du soutien de certains des politiciens les plus puissants du Liban, dont le président du Parlement Nabih Berri, qui occupe ce poste depuis des décennies.