Enquête Riyad Salameh : quatre étapes du blanchiment de fonds détournés

rappelant que la délégation actuellement dans la capitale, Beyrouth, représentant les autorités judiciaires de France, d’Allemagne et du Luxembourg, qui enquêtent conjointement avec trois autres pays européens, à savoir la Suisse, la Belgique et le Liechtenstein, sur des soupçons de détournement de fonds, d’enrichissement illégal et de blanchiment d’argent autour du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh (cf les villes).

Détournement de fonds avéré
Ce qui est certain des enquêtes menées jusqu’à présent, c’est que les enquêteurs ont démontré sans équivoque l’élément de détournement de fonds et d’enrichissement illégal dans les opérations du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, et de ses partenaires à Beyrouth, sur lesquels ils se concentrent actuellement pour dresser une carte du blanchiment d’argent. opérations visant à dissimuler l’origine des avoirs détournés.

Les banques commerciales libanaises impliquées dans le dossier ont confirmé lors d’enquêtes précédentes qu’elles avaient acheté des euro-obligations et des certificats de dépôt de la Banque du Liban directement auprès de la banque centrale, sans intermédiaires et sans verser aucune commission à des tiers. Dans tous les contrats d’achat de ces produits financiers, il n’y avait aucune référence à la société Fawry détenue par le frère du dirigeant, Raja Salameh, et il n’y avait aucune référence à la commission que l’une ou l’autre des parties facturerait. À proprement parler, l’entreprise du frère du dirigeant n’a fourni aucun des prétendus services financiers qu’elle prétendait recevoir des commissions sur les comptes de la Banque du Liban.

Afin de permettre à la société de percevoir ces commissions, Riad Salameh – en sa qualité de gouverneur de la Banque du Liban – a signé en 2001 un contrat avec la société de son frère lui conférant le droit d’agir comme agent pour la vente par la banque centrale d’euro-obligations et certificats de dépôt à des banques commerciales moyennant une commission de 0,375 % de la valeur des obligations et certificats de dépôt vendus. Certes, cette société fictive n’a exécuté aucun des services contractuels et il n’y avait aucune raison de désigner une telle société comme intermédiaire entre la banque centrale et les banques commerciales. Cependant, le contrat n’était rien de plus qu’une couverture pour la réalisation du détournement de fonds qui avait eu lieu sur le produit de la vente des euro-obligations et des certificats de dépôt.

Sous couvert de ce contrat, le gouverneur de la Banque du Liban a transféré plus de 330 millions de dollars de produit de la vente d’euro-obligations et de certificats bancaires de dépôt des comptes de la Banque du Liban vers un compte d’entreprise immédiat en Suisse. En pratique, les banques avaient versé tout cet argent à la Banque du Liban dans le cadre du prix des obligations et des certificats de dépôt, tandis que le souverain prélevait cette « commission » sur le produit des opérations de vente et la remettait à Fawry en tant que courtier présumé qui a organisé ces produits financiers vendus.

Sur cette base, le soupçon de détournement de fonds et d’enrichissement illicite a été établi dans la procédure de commission qui a eu lieu entre la Banque du Liban et la Fawry Company. Les investigations ont documenté cet aspect de la suspicion à travers les déclarations des banquiers, qui ont confirmé qu’ils ignoraient l’existence de la société ou son rôle dans l’achat de produits financiers à la Banque du Liban, ainsi qu’à travers les contrats d’achat de ces produits, ce qui n’a pas confirmé l’existence d’une société directe comme intermédiaire agissant pour le compte de la banque Lebanon Bank. Notant que cacher le rôle de Fawry à l’époque et ne pas le mentionner dans les contrats ou lors de la vente de produits financiers confirme que l’idée d’un intermédiaire entre la banque centrale et les banques n’était pas une idée logique qui pouvait être explicitement divulguée à l’époque, et ce qui ne s’est pas produit dépasse les limites du vol pur et simple de l’argent public destiné à alimenter le budget de la Banque du Liban.

Quatre étapes du blanchiment d’argent
Après avoir détourné l’argent à Beyrouth, Riyad et Raja Salameh ont tenté de blanchir l’argent via un réseau complexe de comptes bancaires et d’intermédiaires enregistrés dans des paradis fiscaux. Comme pour toute opération de blanchiment d’argent, les deux frères ont tenté – par des opérations complexes – de dissimuler la véritable origine des fonds puis de les transformer en investissements et actifs immobiliers, qui appartenaient bien sûr au gouverneur de la Banque du Liban. D’après les données devenues disponibles dans ce dossier, les frères Salama ont blanchi cet argent en quatre étapes :

La première étape : Toutes les commissions évaluées à plus de 330 millions de dollars ont été progressivement transférées d’un compte provisoire à la Banque du Liban vers un compte d’entreprise instantané à la Banque HSBC en Suisse. Et ce compte représentait le « goulot d’étranglement » par lequel transitaient tous les fonds collectés sous le couvert de la société de Raja et Riad Salameh.

La deuxième étape : 220 millions de dollars de la valeur de la commission ont été transférés d’un compte de société Fawry en Suisse vers les comptes personnels de Raja Salameh au Liban, tandis que 86 millions de dollars ont été transférés à d’autres sociétés intermédiaires à l’étranger au nom de Raja Salameh et du fils de sa mère, Salameh Anna Kozakova. et d’autres partenaires du souverain étaient inscrits au dossier.

La troisième étape : Ces sommes ont été distribuées aux comptes de Riad Salameh personnellement au Liban, en Suisse et aux États-Unis d’Amérique et à d’autres entreprises du souverain au Luxembourg. Et à ce stade particulier, les montants ont été inversés des comptes des associés du dirigeant vers des comptes et des sociétés enregistrés à son nom personnel, fournissant la principale confirmation que Riad Salameh est le bénéficiaire ultime des commissions liées à Fawry.

Quatrième étape : le produit des commissions qui se sont retrouvées dans les comptes des sociétés détenues par le gouverneur de la Banque du Liban a été utilisé pour acheter des biens immobiliers sur les marchés du Royaume-Uni, de Belgique, de France et d’Allemagne.

Les banques dans l’oeil du cyclone
Des sources qui ont suivi le dossier indiquent que toutes les banques qui ont acheté des euro-obligations et des certificats de dépôt ont pu montrer qu’elles ignoraient l’existence de commissions liées à Fawry, ce qui supprime probablement l’allégation de complicité dans ce dossier. Cependant, les six banques impliquées dans la réception des virements de la société Fawry en Suisse vers les comptes de Raja Salameh au Liban doivent confirmer leur due diligence anti-blanchiment à l’étape suivante, c’est-à-dire afin de vérifier l’origine des fonds et leur légalité. Plus précisément, ces banques ont reçu 220 millions de dollars sur les comptes de Raja Salama auprès d’elles, sur les 330 millions de dollars qui ont été détournés, ce qui a aidé Raja Salama à blanchir les fonds détournés.

Les développements des prochains jours devraient répondre aux interrogations sur le rôle joué par les banques libanaises dans les opérations de blanchiment qui ont eu lieu, à travers les éclaircissements que les banques apporteront à la délégation d’enquête européenne. Cependant, le principal problème reste l’absence totale du Liban du rôle qu’il devrait jouer, au niveau de la récupération de l’argent public qui a été gaspillé dans cette affaire. La raison principale est l’échec délibéré du ministre des Finances à nommer un procureur pour l’affaire, ce qui permettrait aux pays européens de saisir des avoirs d’origine suspecte dans l’intérêt de l’État libanais, plutôt que de restreindre les saisies existantes aujourd’hui pour correspondre à celles imposées par les autorités européennes. . Cette inaction pourrait menacer la perte du droit du Liban à ces fonds à l’avenir si Riyad Salameh parvient à un accord selon lequel il paiera de lourdes amendes aux autorités européennes en échange de la libération de ses avoirs à l’étranger.

Malgier Martel

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