Correspondants d’Al-Jazeera Net

Beyrouth – Le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, s’est lancé dans un périple complexe avec la première inculpation judiciaire pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment d’argent.

Les experts estiment que malgré l’embarras moral sans précédent de Salama, cette plainte pourrait profiter aux tribunaux en ralentissant les progrès de l’enquête européenne à son encontre et en retardant sa comparution devant les tribunaux locaux.

Hier jeudi, le parquet de Beyrouth, le juge Raja Hamoush, a inculpé Riad Salameh de plusieurs crimes, dont l’enrichissement illégal, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la contrefaçon et le détournement de fonds.

Ces allégations sont liées à des enquêtes menées par plusieurs pays européens sur ses avoirs, notamment devant des tribunaux en Suisse, en France, au Luxembourg et en Allemagne, dont les plus importantes sont fondées sur des soupçons de transfert illégal de millions de dollars vers des banques européennes avec l’aide de son frère Raja et son assistante Marianne Howayek.

interrogatoire de l’accusé

Le juge Raja Hamoush a remis le dossier au juge d’instruction en chef de Beyrouth, le juge Charbel Abu Samra, pour interroger les accusés et délivrer les mandats nécessaires à leur arrestation, tandis que Salameh continuait de nier les allégations.

En pratique, cette accusation intervient environ un an après les enquêtes discriminatoires du parquet, qui se sont déroulées parallèlement aux poursuites contre le procureur de la République au Liban, le juge Ghada Aoun Salameh, dans le cadre de plaintes contre le gouverneur de la Banque du Liban par des clubs et des militants pour enrichissement illégal, blanchiment d’argent, gaspillage de fonds publics et escroquerie.

Des sources judiciaires ont déclaré à Al-Jazeera Net que le contenu du procès découle d’une correspondance entre les juges libanais et européens concernant la relation de la Banque du Liban avec Fore Associates, une société détenue par son frère Raja Salameh et basée au bureau des îles Vierges à Beyrouth.

On soupçonne que Raja Salameh a engagé cette société pour jouer le rôle d’intermédiaire pour acheter des obligations d’État et des eurobonds à la banque centrale et percevoir une commission de souscription qui a été successivement transférée sur ses comptes externes.

Il est à noter qu’en mars 2022, l’Unité européenne de coopération judiciaire a gelé un million d’euros d’avoirs libanais après une enquête sur Salameh et quatre de ses proches collaborateurs, dont son frère, soupçonnés de détournement de fonds publics et de blanchiment d’environ 300 millions de dollars entre 2002 et 2021.

scénarios de réclamation

L’expert juridique et constitutionnel Paul Morcos a déclaré à Al-Jazeera Net qu’en portant plainte contre Riyad Salameh et en confiant l’affaire au juge d’instruction, la justice libanaise a créé les motifs nécessaires pour reporter ce qu’il appelle « l’assistance juridique européenne ». . parce qu’elle est en conflit avec une enquête en cours au Liban en vertu de la Convention anti-corruption de 2003, à laquelle le Liban a adhéré en 2008.

La pression judiciaire monte sur Salameh dans toutes les directions, en interne et en externe, et il est à des mois de la fin de son mandat de gouverneur de la banque centrale en mai prochain, sachant qu’il occupe le poste depuis 1993 pour devenir l’un des plus longs à devenir des mandats de gouverneurs des banques centrales du monde.

La juge Ghada Aoun avait précédemment accusé Salama de crimes de falsification de relevés bancaires et de transfert des 5 milliards de réclamations de Riyad Salameh contre le juge Aoun, et elle a également été accusée de rébellion judiciaire et de travail pour le compte de l’équipe du chef du Mouvement patriotique libre, Gebran Bassil.

L’expert en affaires financières et avocat Karim Darum a déclaré à Al-Jazeera Net que malgré son importance, la poursuite a été déposée avec retard, mais la condamnation du bureau du procureur discriminatoire s’est traduite par toutes les allégations portées contre Riyad Salameh.

Il explique que ces allégations sont conformes à la loi libanaise, l’article 44/2015, concernant le blanchiment d’argent et la dissimulation des sources de transfert de fonds, notant que Salameh fait l’objet d’au moins trois crimes, à savoir l’enrichissement illégal, le blanchiment d’argent et le détournement de l’argent public en tant que fonctionnaire qui abuse de son pouvoir absolu sur la politique monétaire du pays.

Par conséquent, attendez-vous à ce que les tribunaux européens poursuivant Salameh prennent ce procès de manière positive, car il ne peut pas y être condamné avant qu’il ne soit déterminé que son argent est illégalement entravé.  » Et cela montrera ses résultats au cours des prochains mois. « 

Le procureur du Trésor explique qu’en vertu de l’article 19 de la loi sur la monnaie et le crédit, le gouverneur central peut être révoqué dans des cas très limités, notamment lorsqu’il est constaté qu’il a commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.

autrement

Pour sa part, le journaliste d’affaires judiciaires Youssef Diab affirme que déposer une plainte publique contre Salama signifie adopter une approche différente quelles que soient ses conclusions, mais la différence entre la demande du juge Hamoush et l’acte d’accusation du juge Aoun, selon Diab, est que qui seul a prouvé et documents documentés par correspondance avec la justice européenne, tandis que le juge Aoun a souvent agi contre lui pour des raisons politiques.

Diab a ajouté que le facteur temps est toujours en faveur de Salama, car le juge d’instruction prend des semaines pour étudier le dossier et programme ensuite une séance pour son interrogatoire, puis l’un des avocats de Salama arrive pour présenter des défenses formelles à son sujet et le processus Enquêtes via le public parquet peut durer au moins 4 mois.

Selon Diab, ce qui se passe dans le système judiciaire est indissociable des conflits politiques, mais Salama, malgré son préjudice moral, a profité du retard de l’enquête européenne à son encontre. Rappelant que la justice libanaise ne peut négliger les informations reçues de l’étranger sur les transferts d’argent de montants suspects par Salameh.

Escalade attendue

À ce moment-là, les banques commerciales ont annoncé la fin de leur grève ouverte, qu’elles avaient annoncée face aux poursuites et poursuites que le juge Aoun mène contre les banquiers.

Les accusations portées contre Salameh aggravent la situation, surtout compte tenu du débat politique et judiciaire sur la demande du Premier ministre par intérim Najib Mikati au ministre de l’Intérieur Bassam al-Mawlawi d’ordonner aux services de sécurité de ne pas répondre aux demandes du juge Aoun pour excès de leurs pouvoirs judiciaires.

Dans une déclaration à Al-Jazeera Net, le ministre de l’Intérieur Henry Khoury a estimé que la demande de Mikati était illégale et « chaque juge se déplace selon un dossier arbitral en sa possession et personne ne peut intervenir sur la base du principe de la séparation des pouvoirs et je traite avec la justice à ce sujet. » s’efforcer de le protéger de toute pression et ingérence politique. »

Il a expliqué que les délégations judiciaires européennes ne l’ont pas informé de la date de leur visite au Liban pour poursuivre l’enquête qu’elles ont commencée plus tôt cette année sous la supervision de la justice libanaise.