Independent/- Les procureurs de Paris ont déclaré à CNN que le milliardaire français Bernard Arnault et le Russe Nikolai Sarkisov faisaient l’objet d’une « enquête préliminaire » pour leur implication présumée dans « des transactions susceptibles de constituer des délits de blanchiment d’argent ».
Le parquet a confirmé les informations publiées précédemment dans le journal français Le Monde.
Faisant l’objet d’une enquête préliminaire, Arnault n’est pas un suspect et n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.
Les procureurs ont déclaré avoir ajouté une note du régulateur financier du ministère français de l’Économie (Tracfin) sur les transactions immobilières impliquant à la fois Arnault et Sarkisov à l’enquête préliminaire en cours sur les opérations de riches Russes en France, qui a débuté en 2022.
Le journal Le Monde, qui dit avoir pris connaissance de la note, précise que celle-ci a été transmise par Tracvin au parquet de Lyon en décembre 2022. Le journal précise que l’affaire a été « rapidement » transmise au parquet de Paris, qui a contacté le parquet, un organisme de surveillance. Au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent pour enquêter sur l’affaire.
Le Monde a rapporté qu’en vertu de ce mémorandum, les sociétés de Sarkisov ont acheté quatorze propriétés dans la luxueuse station alpine de Courchevel pour 16 millions d’euros (17 millions de dollars) à l’automne 2018. Selon Le Monde, ils y sont parvenus grâce à un groupe complexe d’entreprises en France, au Luxembourg et à Chypre.
Le Monde, citant la note, a déclaré que le nom de Sarkisov n’apparaissait pas dans les livres de la société SNC La Flèche qui a réalisé l’achat, bien que Trakvin, par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés holding, ait désigné le Russe comme son véritable propriétaire.
Le journal Le Monde rapporte qu’au cours de la même période, la SNC La Flèche a acquis trois autres propriétés dans la même zone auprès de la société SNC Croix Realty pour 2,2 millions d’euros. Selon Le Monde, Sarkissov possédait également à l’époque SNC Croix Realty. Le journal Le Monde a cité la note et a déclaré que SNC Croix Realty avait réalisé un bénéfice de 1,2 million d’euros grâce à la vente des unités achetées il y a un an.
Selon Le Monde, Trakvin estime également que le milliardaire français Bernard Arnault Sarkisov a prêté 18,3 millions d’euros (19,4 millions de dollars) pour la transaction par l’intermédiaire de sa société holding privée. Selon le journal français, le patron de LVMH avait ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.
Selon Le Monde, la note de Trakvin explique qu’Arnault a dans un premier temps prêté la somme à l’une des sociétés de Sarkisov avant de reprendre la société propriétaire de ces actifs. Le Monde ajoute que l’enquête doit « déterminer la raison de cet apparent écart » et « expliquer la nécessité pour M. Arnault d’utiliser M. Sarkisov comme intermédiaire dans ces transactions ».
« Changer le bénéficiaire effectif ultime des acquisitions immobilières (…) tend à obscurcir la provenance exacte des fonds, à compliquer les transactions et à établir l’identité de l’acquéreur réel, et reflète la volonté de garder le bénéficiaire effectif devant lui », cache-t-on. » Tout cela a alimenté leurs soupçons de « blanchiment d’argent ».
Le Monde a cité une personne proche d’Arnault qui a déclaré que la transaction « a été réalisée dans le strict respect de la loi », ajoutant que « comme pour toute transaction immobilière », il y avait des parties juridiques impliquées qui étaient « responsables du respect de toutes les lois ». « les réglementations existantes. » «
L’équipe de Sarkissov a déclaré au Monde que l’homme d’affaires russe « n’était pas du tout impliqué personnellement dans ces transactions » et qu’à l’époque « il n’y avait aucun lien d’affaires connu entre les deux hommes ».
Selon l’indice Bloomberg Billionaires, Arnault est la deuxième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 164 milliards de dollars, derrière Elon Musk.
LVMH est l’une des plus grandes entreprises d’Europe et comprend des marques de mode et de boissons de luxe telles que Louis Vuitton et Moët et Chandon.
Arnault a acquis une participation majoritaire dans LVMH en 1989, deux ans après la création du groupe par la fusion de Louis Vuitton et Moët Hennessy. Depuis, il est président-directeur général de la société.
Au cours des trois dernières décennies, Arnault a fait de LVMH un conglomérat de produits de luxe comptant 75 marques vendant du vin, des spiritueux, de la mode, de la maroquinerie, des parfums, des cosmétiques, des montres, des bijoux, des voyages de luxe et des séjours hôteliers.
« Wannabe fauteur de troubles. Gamer. Incurable mordu des réseaux sociaux. Explorateur. Étudiant. Fan de télévision amateur. »
